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美卓特别股东大会批准公司拆分计划

201因此3年10月1日，这类纤维无疑创造了独特的潜伏加工机遇美卓公司特别股东大会在赫尔辛基举行。会议批准公司董事会提交的拆分计划，决定将美卓公司拆分为两个独立公司。美卓制浆造纸和电力分部将组建新公司维美德;矿山与建筑，自动化分部则继续在美卓旗下运营。特别董事会还批准了拆分后的维美德公司章程、董事会人员组成与薪酬、公司审计机构及相关费用，同时授权维美德董事购买公司股票，并明确了与之有关的问题。特别股东大会所做决定的有效日期预计将至拆分完成注册日，即2013年12月31日为止。同一天，新董事会成员也将正式履新。

批准拆分计划

特别董事会批准将美卓拆分为两个独立公司的计划。按照该计划，美卓所有与制浆造纸和电力有关的资产负债均转入拆分后新成立的维美德公司。美卓矿山与建筑，自动化分部则继续留在美卓。拆分后，维美德将成为一个独立上市公司。拆分完成注册日预定为2013年12月31日。

作为拆分计划的一部分，特别股东大会批准了维美德公司章程，并决定将维美德公司相应的股值从美卓总股值中拆分，即除去维美德 100,000,000欧元的股值后，美卓剩余股值为140,982,843.80欧元。扣除部分用于维美德公司的运作。

维美德公司董事会组成

根据建议，特别董事会确认维美德注意到公司正副董事长及其他5位董事会成员。Jukka Viinanen 和Mikael von Frenchkell 分别担任正副董事长。其它5位董事会成员分别是：Erkki Pehu-Lehtonen、Pia Rudengren、Friederike Helfer、Pekka Lundmark 以及Rog rio Ziviani。董事任期至下次年度股东大会为止。Jukka Viinaen、Mikael von Frenckell、Erkki Pehu Lehtonen 以及 Pia Rudengren在美卓公司董事会的任职将于拆分登记完毕时终止。

维美德公司审计机构及付费

专业化公共审计公司永安(Ernst Young)被选为维美德公司的审计机构。其应得费用将按照审计委员会审核通过的发票额计算。审计师的任职期限至年度股东大会为止。

美卓董事会成员根据建议，特别股东大会批准了美卓公司正副董事长及其他三位新当选的董事会成员。正副董事长分别由 Mikael Lilius 和 Christer Gardell 担任。另数显式安全带拉伸拉力实验机是电子拉力实验机的1种外，Ozey K. Horton, Jr 及 Eeva Sipil 留任董事会成员。新成员则包括：Wilson N lio Brumer、Lars Josefsson 以及Nina Kopola。

维美德董事会授权购买维美德股票

特别股东大会授权维美德公司董事会决定维美德股票购买事宜。该授权允许维美德董事会成员最多可购买1000万股维美德股票，这些股票只能以公司自由资产且以交易日的公开价购买。除非另有规定，股票可按股东所持股权比例购买。

该授权有效日至2014年6月30日。

维美德董事会授权股票发行，并给予其它授权。

特别股东大会授权维美德董事会发行股票。董事会获授权最多发行1500万股新股，并最多可转让维美德公司现有股份中的1000万股。